西藏牦牛博物馆理事会议事规则

第一章  总则

第一条 为确定西藏牦牛博物馆理事会更好地履行职责，实现理事会决策的民主化、科学化、规范化，根据《西藏牦牛博物馆章程》（以下简称“《章程》”），制定本规则。

第二章  理事会

第二条 理事会是西藏牦牛博物馆的指导、咨询和监督机构，理事会依照中华人民共和国法律、法规、规范性文件和《章程》的有关规定履行职权。

第三条 理事会的基本职责：

（一）确保本馆的宗旨、业务范围和目的的持续性；

（二）鼓励公众积极参与本馆的各项业务活动；

（三）根据本馆的宗旨和业务范围提供相应支持，确保展藏品在当前和未来的安全和维护；

（四）确保本馆能最广泛地为公众服务；

（五）支持本馆通过研究，客观准确地诠释和传播有关展藏品的知识；

（六）根据本馆的宗旨和业务范围，监察和批准各项制度并监督这些制度的执行；

（七）审议本馆中长期发展规划，审议和批准本馆目标和实现途径，监督本馆计划的执行；

（八）通过审查、批准、监督预算和财务报告，指导、咨询本馆财政预算支出，保证本馆的财政稳定；

（九）选举产生理事长、执行理事，评估管理层的工作；

（十）确保本馆有充足的人员实施本馆的各项功能；

（十一）审议本馆内设机构设置方案；

（十二）本届理事会任期届满前三个月负责组建下届理事会，并报举办单位审议；

（十三）履行法律法规及其它规定明确的理事会职责。

第三章  会议召开程序

第四条 理事会必须每年召开一次会议，因实际需要多开会议不受限制。

理事会会议应有三分之二以上的理事出席方可举行。

第五条理事会会议由理事长主持，如果理事长不能主持时，由理事长指定的副理事长主持。

第六条每次召开理事会会议，应当于会议召开十日以前通知全体理事。如果属于是理事会召开临时会议，可以另定召集理事会的通知方式和通知时限。

第七条有以下情形之一的，理事会可召开临时会议：

（一）理事长认为必要时；

（二）三分之一以上理事联名提议时；

（三）遇重大紧急事宜需要决策时。

临时会议召开前五日，以书面的方式通知全体理事。

第八条提议召开临时会议的，应向理事长提交书面提议，内容包括以下几点：

（一）提议人的姓名；

（二）提议理由或者提议所依据的客观事由；

（三）提议会议召开的时间、地点和方式；

（四）具体提议；

（五）提议日期。

议题内容应当属于《章程》所规定的理事会职权范围内的事项。

第九条理事会会议的书面会议通知应当包括以下内容：

（一）会议的时间、地点；

（二）会议的召开方式；

（三）会议召集人和主持人；

（四）拟审议事项（会议议题）；

（五）议题相关的会议材料；

（六）联系人和联系方式。

第十条 理事会应向理事提供足够的资料，包括会议议题的相关背景材料和有助于理事理解所讨论事项的信息和数据。理事认为资料不充分或不明确时，可单独或者以书面形式向理事会提出延期召开理事会会议或延期审议某一事项；当三分之一以上的理事认为应该延期召开理事会会议或延期审议某一事项，理事会应予以采纳。

第十一条 理事会定期会议的书面会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议议题的，应当在原定会议召开日之前三日发出变更通知，说明情况和新议题的有关内容及相关材料。不足三日的，会议日期应当相应顺延或者取得全体与会理事的认可后按原定日期召开。

第十二条 理事会临时会议的会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议议题的，应当事先取得全体与会理事的认可并做好相应记录。

第十三条 理事会议应由理事本人出席。因故不能出席会议的，应当以书面形式说明原因。

第四章 审议与表决

第十四条 会议主持人应当逐一提请出席理事会会议的理事对各项议题发表明确的意见。

理事就同一议题重复发言，发言超出议题范围，以致影响其他理事发言或者阻碍会议正常进行的，会议主持人应当及时制止。

除征得全体与会理事的一致同意外，理事会会议不得就未包括在会议通知中的议题进行表决。

第十五条 理事应当认真阅读有关会议材料，在充分了解情况的基础上独立、审慎地发表意见。

理事可以在会前向理事会秘书、会议召集人了解决策所需要的信息，也可以在会议进行中向主持人了解有关情况。

第十六条 议题经过充分讨论后，主持人应当适时提请与会理事对议题逐一分别进行表决。表决采用记名投票方式，每名理事享有一票表决权。

理事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会理事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求有关理事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。

第十七条 现场召开会议的，会议主持人应当当场宣布统计结果；其他情况下，会议主持人应当要求理事会秘书在规定的表决时限结束后下一工作日之前，通知理事表决结果。

理事在会议主持人宣布表决结果后或者规定的表决时限结束后进行表决的，其表决情况不予统计。

第十八条 理事会作出决议，在以全体理事人数为基数的前提下，必须有过半数通过的决议才有效。

重大事项包括：

（一）拟定及修订本馆章程；

（二）审议本馆中长期发展战略和发展规划；

（三）审议本馆重大财务事项；

（四）审议本馆内部薪酬分配方案；

（五）审议本馆机构设置方案；

（六）审议决定本馆理事会成员的聘任和解聘。

第十九条 当二分之一以上的与会理事认为议题不明确、不具体，或者因会议材料不充分等其他事由导致其无法对有关事项作出判断时，主持人应宣布该议题暂缓表决。同时，会议需对该暂缓表决事项再次提交审议应满足的条件提出明确时限要求。

第二十条 理事会会议主持人可根据情况，做出理事会休会决定和续会安排。

第二十一条 理事议事，非经会议主持人同意中途不得退出，否则视同放弃本次理事权利。理事因特殊情况未能到会，经理事长同意，可以通过亲自签署的文件提出意见并明确表决意向。

第二十二条 理事会会议结束后七个工作日内，由理事会秘书将会议主要内容的摘要在西藏牦牛博物馆官方网站上公开。

第五章  理事会会议记录

第二十三条 理事会应根据会议内容当场制作会议记录。形成决议的，还应编写会议纪要。出席会议的理事和记录员在会议记录上签名。

参会理事不按前款规定进行签字确认，且未能提供不同意见的书面说明时，视为完全同意会议记录、会议纪要的内容。

理事会会议记录、会议纪要作为博物馆重要档案保存，保存期限为二十年。

第二十四条 理事会会议记录包括以下内容：

（一）出席会议的理事人员、列席人员、缺席理事及缺席事由；

（二）会议的日期、地点；

（三）主要议题及议程；

（四）参会理事的发言要点；

（五）提交表决事项的表决结果；

（六）理事会认为应当载入会议记录的其他内容。

第二十五条 理事长应当督促有关人员落实理事会决议，检查决议的实施情况，并在下一次理事会会议上通报已形成决议的执行情况。

第六章  附则

第二十六条 本议事规则经理事会议审议通过之日起实施。

第二十七条 经全体理事的三分之二以上同意，理事会可对本议事规则进行修改。

第二十八条 本规则由理事会负责解释。